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21
de septiembre de 2015
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El fisco italiano pone la lupa sobre las
transacciones bancarias con el exterior.
Antes de que termine el día de hoy los
bancos y otros intermediarios financieros
tendrán que comunicar a la Agencia de
Ingresos (Agenzia delle entrate,
equivalente al Servicio de Administración
Tributaria mexicano, SAT) los movimientos
desde y hacia otros países superiores 15
mil euros realizados en 2014 por sus
clientes (residentes o no en Italia) a
través de transferencias y otras operaciones
con cartas de crédito (créditos comerciales)
contenidas en el archivo electrónico único
mantenidos para la lucha contra el lavado de
dinero.
Con esta información se actualizarán las 128
bases de datos disponibles a las autoridades
fiscales para combatir la evasión. Un
sistema de bases de datos y supervisión
informática extendidas y cada vez más
extendido e integrado (aunque queda trabajo
pendiente en lo referente a la coordinación
de la información) que ahora es el principal
instrumento de las acciones en contra de la
economía informal.
(de
Marco Bellinazzo y Giovanni Parente - Il
Sole 24 Ore /
puntodincontro.mx / adaptación y traducción
al español de massimo barzizza)
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